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北部湾港股份有限公司

2019-02-10 16:11 [综艺] 来源于:网络整理

保安的信号:000582 保安的约分:北部湾港 公报号:2014016

北部湾港养家费股份有限公司

特别感应届董事会第二份食物十六次运动会导致公报

公司和董事会担保获得交流的真理。、精确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或严重缺漏。

北部湾港养家费股份有限公司特别感应届董事会第二份食物十六次运动会于2014年5月30日11:00在北海开普路145号办公楼第九层运动会室以现场嫁信件方法传唤。这次运动会留心及使关心钱已由E收回。,8位董事列席运动会,8位董事实践列席。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何典志,孤独董事张奇纳河、孙士华、邓元志列席运动会并开票投票数。。运动会由黄宝元主席掌管传唤。,监事和遗产完成人列席了运动会。。运动会契合公司条例的使关心规则。。

列席董事的详述、开票如次:

一、已经过董事会选出及直接行动董事的可取之处

焉特别感应届董事会任期截止,基本原则公司条例、公司条例及互相牵连法度、行政规章规则,5月26日,董事会直接行动手续费中止资历审察。,某个人提议董事会直接行动周晓溪。、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老俞衡分类送交第七届董事会申请求职者,任期自的股本具有者大会详述之日起使生效。。

本可取之处送交的股本具有者大会详述,积聚开票制选出。孤独董事对可取之处的孤独支持详见。

开票处境:

1、周小喜

8票加入。,0票支持,0弃权。

2、黄宝元

8票加入。,0票支持,0弃权。

3、谢毅

8票加入。,0票支持,0弃权。

4、陈斯禄

8票加入。,0票支持,0弃权。

5、周盈新

8票加入。,0票支持,0弃权。

6、老于恒

8票加入。,0票支持,0弃权。

二、向财务和内部的把持审计机构替换的可取之处

公司自2013年度付定金保留瑞华会计公司(特别普通使无空闲)为公司年度的财务审计机构和内部的把持审计机构,现拟持续付定金保留瑞华会计公司(特别普通使无空闲)为公司2014年度的财务审计机构,就事最后期限为岁。,补偿钱为68万元。;持续付定金保留瑞华会计公司(特别普通使无空闲)为公司2014年度的内部的把持审计机构,就事最后期限为岁。,补偿钱为29万元。。公司供的前述的审计除非的中止侍者将被发生结果的。,为公司供互相牵连审计侍者所发生的费。

本可取之处送交的股本具有者大会详述。

开票处境:8票加入。,0票支持,0弃权。

三、向传唤的股本具有者周年纪念的大会的可取之处;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层运动会室以现场方法传唤2013年度的股本具有者大会,详述包罗:

2014年4月24日特别感应届董事会第二份食物十十分运动会经过的《向2013年度财务决算及2014年度财务预算泄漏的可取之处》、《向2013年度利润分配和资金公积金转增极好的的可取之处》、2014年度融资一块地打手势、年度泄漏和总结2013、2013年度董事会工作泄漏、向2014天互相牵连买卖预测的打手势,及特别感应届中西部及东部各州的县议会第十七次运动会经过的2013年度中西部及东部各州的县议会工作泄漏;

2014年5月23特别感应届董事会第二份食物十五次运动会经过的直接行动第七名孤独董事申请求职者的可取之处;

2014年5月30日特别感应届董事会第二份食物十六次运动会经过的董事会普选及董事直接行动。、20年度财务及内部的把持审计机构替换打手势,及特别感应届中西部及东部各州的县议会第十九的次运动会经过的向选出中西部及东部各州的县议会和直接行动念珠菌属的可取之处。

《向传唤2013年度的股本具有者大会的留心》详见公司昔日公报

开票处境:8票加入。,0票支持,0弃权。

以此方式留心

附件:董事简历

北部湾养家费股份有限董事会

2014年5月30日

附件:

董事简历

周小喜简历

一、基本处境

周小喜 男 1959年2月天赋的 卒业于大连海运私立学校。 单身汉 二级飞行物

职业历:

至 安徽湛山县铜门社会团体茶庄知青

至 广州港务局(原黄埔意义完成局)、导向的,向导部导游段

至 广州港务局飞机副驾驶员台、向导部副代表长

至 香港招商局乘船伴侣C行政部、开发部副领袖

至 广州港务局船队队长兼向导公司领袖助理的

至 广州港务局总调整处副代表长

至 广州港务局贩卖部副代表长

至 广州港务局贩卖部处长

至 广州港务局副处长、暂时党委代表

至 广州港团体股份有限公司副董事长、行政领袖

到这点为止 广西北部湾国际意义团体股份有限公司董事长。、党委著作

兼职单位:无

二、周小喜与公司养家费的股本具有者及实践把持人在相干相干。

三、周小喜不具有公司养家费。

四、周小喜无受过奇纳河证监会及中止使关心部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、周小喜与其它董事、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过在互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、周小喜契合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规要价的从事必要条件。

黄宝元简历

一、基本处境

黄宝元 男 1963年10月天赋的 卒业于安徽农事大学 单身汉 经济师、国际商业师

职业历:

至 安徽省农事科私立学校茶叶研究工作实验室所长、副野战司令官

至 奇纳河土著的畜牧业广西茶叶通道公司、行政领袖助理的、副行政领袖、行政领袖

至 广西五金汽水通道团体公司行政领袖、党委著作

至 广西梧州市中恒团体养家费股份有限公司董事长

至 广西梧州市中亨团体养家费股份有限公司著作

到这点为止 养家费股份有限公司北部湾港董事长、党委著作

兼职单位:

到这点为止 广西北部湾国际意义团体股份有限公司副行政领袖。

到这点为止 广西北部用船渡运建筑物的突出部股份有限公司董事长。

到这点为止 广西的股本上市的公司会长

到这点为止 桂林电子工业私立学校客座教授

二、黄宝元与公司养家费的股本具有者及实践把持人在相干相干。

三、黄宝元不具有公司养家费。

四、黄宝元无受过奇纳河证监会及中止使关心部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过在互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、黄宝元契合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规要价的从事必要条件。

Xie Yi简历

一、基本处境

谢毅 男 1964年1月天赋的 卒业于华中师范大学 退职研究生的 调解经济专家

职业历:

至 防城港务局使忙碌调整员调整员。、商业完成办公楼文员,陆运代劳部副代表长、商业总监、局长助理的

至 防城港务局副处长,2000四海青年工会会第九—2005围攻

至 防城港团体股份有限公司副行政领袖

至 防城港团体股份有限公司代劳行政领袖

至 广西北部湾国际意义团体行政领袖助理的,防城港团体股份有限公司行政领袖、党委著作

至 LtdLtd广西北部湾国际港务团体股份有限公司副行政领袖,防城港团体股份有限公司行政领袖、党委著作

到这点为止 LtdLtd广西北部湾国际港务团体股份有限公司副行政领袖

兼职单位:

广西泛华精神股份有限公司董事长、公司代表

广西北部湾华成商品电子市场完成董事长、公司代表

奇纳河工会海运股份有限公司董事长。、公司代表

磐湾薄纸工作养家费股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁操作的派遣股份有限公司董事长

二、Xie Yi与养家费的股本具有者和实践把持人使关心。。

三、Xie Yi不保留公司的养家费。。

四、Xie Yi不注意受到奇纳河证监会的处分。

五、Xie Yi和中止导演、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过在互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、Xie Yi忍受公司条例等互相牵连法度。、法度、法规要价的从事必要条件。

陈思璐简历

一、基本处境

陈斯禄 男 1965年11月天赋的 卒业于兰州交通大学 退职研究生的 资历较深的技师

职业历:

至 广州港务局意义指责公司工艺学家

至 广州港务局黄埔意义指责公司工艺学家

至 广州新砂港指责公司技术组组长

至 意义指责公司机械作业部副领袖、领袖

至 广州森康港务股份有限公司副行政领袖

至 广州港物业完成公司行政领袖、党总支著作,广州港商业开展股份有限公司行政领袖、党总支著作,广州太谷建筑物的突出部游艇开展股份有限公司董事长。

到这点为止 广西北部湾国际意义团体股份有限公司办公楼代表长。

兼职单位:无

二、陈思璐与养家费的股本具有者A经过不注意互相牵连性。。

三、陈思璐不保留公司的养家费。。

四、陈思璐不注意受到奇纳河保安的监督完成手续费的处分。。

五、陈思璐和中止导演、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过不注意互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、陈思璐忍受公司条例等互相牵连法度。、法度、法规要价的从事必要条件。

周盈新简历

一、基本处境

周盈新 男 1962年10月天赋的 卒业于武汉工业学院 退职研究生的 经济师

职业历:

至 防城港务局使忙碌调整员调整员。、一块地员、副代表长、代表长

至 防城港务局副处长

至 防城港团体股份有限公司副行政领袖

至 北海铁山港股份有限公司行政领袖

到这点为止 防城港团体股份有限公司党委著作。、行政领袖

兼职单位:

防城港使就职养家费股份有限公司董事长、行政领袖兼法定代理人

广西北部湾很多的加标签于股份有限公司董事长、法定代理人

防城港云江江港建筑物的突出部股份有限公司董事长。、法定代理人

防城港盛海贸易股份有限公司董事长。、法定代理人

广西潘阳矿业股份有限公司董事长

防城港兴港建材股份有限公司董事长。、法定代理人

二、周盈新与公司养家费的股本具有者及实践把持人在相干相干。

三、周盈新不具有公司养家费。

四、周盈新无受过奇纳河证监会及中止使关心部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过在互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、周盈新契合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规要价的从事必要条件。

老于恒简历

一、基本处境

老于恒 男 1960年9月天赋的 卒业于北京的旧称航天大学 研究生的 资历较深的管辖技师

职业历:

至 冲入云霄县委曾使忙碌党校教员。、宣传部代表长、村镇党委代表、副著作、著作

至 冲入云霄县委常务实现主席、办公楼代表长

至 防城港务局、防城港团体历任团体著作,意外的副行政领袖、党总支著作、行政领袖,团体行政领袖助理的

至 钦州港(团体)股份有限公司行政领袖

到这点为止 钦州港党委著作(团体)有限指责公司、行政领袖(同时): 挂职使忙碌钦州市政副秘书长)

兼职单位:

钦州北部湾港务使就职股份有限公司实现董事、法定代理人

广西港庆石油股份有限公司董事长。、行政领袖

二、老于恒与公司养家费的股本具有者及实践把持人不在相干相干。

三、老于恒不具有公司养家费。

四、老于恒无受过奇纳河证监会及中止使关心部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、老于恒与其它董事、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过不注意互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、老于恒契合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规要价的从事必要条件。

保安的信号:000582 保安的约分:北部湾港 公报号:2014017

北部湾港养家费股份有限公司

特别感应届董事会第十九的次运动会公报

北部湾港养家费股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第十九的次运动会于2014年5月30日以现场嫁描写信件方法传唤。这次运动会的留心是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应留心3名有管理才能的人。,已留心3名有管理才能的人。,掌管Yu Yu、向红、梁永列席运动会并开票投票数。,运动会由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。运动会顺序契合C的使关心规则。。

插脚有管理才能的人的审察、开票如次:

该公司经过了向超级的选出手续费普选的可取之处。。

焉特别感应届监察局任期截止,基本原则公司条例、公司条例及互相牵连法度、行政规章规则,如今中西部及东部各州的县议会直接行动吴海波。、向红以及其他人。送交的股本具有者大会详述,任期自的股本具有者大会详述之日起使生效。。

本打手势应送交的股本具有者大会详述。,积聚开票制选出。

开票处境:

1、吴海波

3票加入。,0票支持,0弃权。

2、向红

3票加入。,0票支持,0弃权。

以此方式留心

附:掌管申请求职者简历

北部湾港养家费股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月30日

附件:

掌管申请求职者简历

吴海波简历

一、基本处境

吴海波 男 1959年11月天赋的 卒业于广西大学 退职研究生的

职业历:

至 广西浦北县北塘社会团体,渊识博学批,排队经营农场

至 广西商私立学校教授,使忙碌团委著作兼团委著作

至 广西青年手续费副代表长、代表长科员

至 广西区委青年工业部次官

至 广西区农事和农事部次官

至 广西区农事和农事部长

至 广西区青年手续费代表长,兼职团区委常务实现主席,区青年伴侣家协会常务副会长兼秘书长

至 防城港市政副秘书长

至 防城港市委宣传部次官

至 广西国资委办公楼副代表长

至 广西市国资委办公楼代表长,薄纸工作侍者中心代表长

到这点为止 广西北部湾国际意义团体股份有限公司董事长。、党委副著作、纪委著作、工会主席

兼职单位:无

二、吴海波与养家费的股本具有者和实践把持人使关心。

三、吴海波不保留公司的养家费。。

四、吴海波不注意受到奇纳河证监会的处分。

五、吴海波和中止导演、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过在互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、吴海波忍受公司条例等互相牵连法度。、法度、法规要价的从事必要条件。

白色履历表

一、基本处境

向红 女 1975年11月天赋的 卒业于奇纳河社会科私立学校 博士 副研究员

职业历:

至 南宁建行分成小分支信誉科信任部

至 建设银行南宁高新分成小分支西乡塘分理处代表长

至 建设银行南宁市高新技术分成小分支贩卖部代表长,合拍1998年4月起建设银行南宁高新分成小分支团委著作、党支部手续费代表

至 交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所,合拍从2005年4月起交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所交通乘船法度研究中心党支部薄纸代表

至 广西北部湾国际意义团体开展部代表长

至 广西北部业务开展部行政领袖助理的

到这点为止 广西北部国际开发部副行政领袖,广西泛华精神股份有限公司 任副行政领袖

兼职单位:无

二、白色与公司把持的股本具有者A经过不在互相牵连性。。

三、鸿宏不具有公司养家费。。

四、洪红不注意受到奇纳河证监会的处分。

五、洪红和中止导演、监事申请求职者经过不注意互相牵连性。;具有实用百分之五不只是的的股本具有者、实践把持器经过不注意互相牵连性。;近五年来,他使忙碌过中止机构的董事。、监事、朝着资历较深的完成层,前述的交流是用于加强语气的。。

六、洪星忍受公司条例等互相牵连法度。、法度、法规要价的从事必要条件。

保安的信号:000582 保安的约分:北部湾港 公报号:2014018

北部湾港养家费股份有限公司

向传唤2013年度的股本具有者大会的留心

公司和董事会的极度的围攻都担保获得了我的真实目录。、精确、达到结尾的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或严重缺漏。

一、运动会的基本处境

1。的股本具有者大会:2013年度的股本具有者大会。

2。的股本具有者大会会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次运动会向传唤的股本具有者周年纪念的大会的可取之处。

三。运动会法律上的义务、合规性:这次的股本具有者大会的传唤契合、行政规章、规章、标准化用纸覆盖和条例的使关心规则。

4。运动会日期、工夫:现场运动会于2014年6月20日(09:00)星期五进行。。

5。传唤运动会的方法:这次的股本具有者大会所采取的投票数方法是现场投票数方法。

6。插脚者:

(1)养家费表达人具有公司养家费的的股本具有者。

的股本具有者表达日为2014年6月13日。。于2014年6月13日后期收盘时在奇纳河保安的表达结算有限指责公司深圳分行表达在册的公司全体的的股本具有者均有权列席的股本具有者大会,并可以以青红皂白付托代劳人列席运动会和出席投票数,的股本具有者代表不得适宜公司的的股本具有者。。

(2)公司董事、监事和资历较深的遗产完成人。

(3)公司付定金保留的恳求者。

7。名列前茅:北海开普路145号办公楼第九层运动会室。

二、运动会详述

1。送交的股本具有者大会投票数提议。:

(1)《向2013年度财务决算及2014年度财务预算泄漏的可取之处》。

(2)《向2013年度利润分配和资金公积金转增极好的的可取之处》。

(3)2014年度融资一块地打手势。

(4)年度泄漏和总结2013。

(5)2013年度董事会工作泄漏。

(6)向2014天互相牵连买卖预测的打手势,这项打手势关涉相干方买卖。,防城港团体股份有限公司与广西北部湾联属的股本具有者。

(7)2013年度中西部及东部各州的县议会工作泄漏。。

(8)第七名孤独董事申请求职者直接行动打手势。孤独DI申请求职者的资历和孤独性。积聚开票是基本的的。。

(9)董事会选出及董事直接行动。。积聚开票是基本的的。。

(10)20年度财务及内部的把持审计机构替换打手势。

(11)向中西部及东部各州的县议会和直接行动人选出的可取之处。积聚开票是基本的的。。

另,公司孤独董事在这次的股本具有者大会上作2013年度述职泄漏。

超越2。极度的提案都在当代的公司网站上文章引见。:)上预告的《北部湾港2013年度的股本具有者大运动会案钱》。

三、运动会表达法

(1)登记风尚、登记工夫和登记名列前茅

1. 表达方法:列席的股本具有者大会的的股本具有者和的股本具有者代表,该网站可以运用。、运动会表达的描写或描写。

2. 表达工夫:2014年6月13日16:00起至6月20日运动会传唤时掌管人颁布发表中止运动会表达止。

3. 表达名列前茅:广西北海市海角路145号北部湾港公司保安的部(11楼1113室)及运动会现场。

(二)送交表达和投票数用纸覆盖的要价

列席运动会的公司的股本具有者代表:公司营业执照硬拷贝(标志)、出工证,如法定代理人付托代劳人列席运动会的还须同时供法定代理人依法发行物的写付托拨款证。

列席运动会的自然人的股本具有者该当重行出席。:的股本具有者身份证、的股本报账卡,条件付托代劳人在场,他还不可避免的供身份证。、的股本具有者付托拨款证。

的股本具有者或的股本具有者批准的代劳人在场,请引来书写体铅字。,交叉线权杖与证词恳求者查核的股本具有者资历。

四、中止事项

1。连接点文章:

连接点电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

描写: 0779-3903481

连接点人:何典志、罗贝

邮递区号:536000

2. 运动会费:随行交通工具、膳宿费。

五、备查用纸覆盖:使关心董事会导致

附件:

1、2013年度的股本具有者大运动会案钱

2、付托拨款证

北部湾养家费股份有限董事会

2014年5月30日

附件2:

授 权 委 托 书

北部湾港养家费股份有限公司:

我置信你能告诉我你的名字。:______________)代表本身(/本单位)列席北部湾港养家费股份有限公司2013年度的股本具有者大会,朕代表本单位对本可取之处中止投票数。,并代表本会署名的互相牵连用纸覆盖署名。。投票数权是(请在挑选的列上加勾),适于一人的选择,并联选择无效的:

( )一、的股本具有者代劳人行使本身的开票权。;

( )二、基本原则我/她的开票支持开票如次。:

序号议 案投票数支持
加入支持弃权
一、《向2013年度财务决算及2014年度财务预算泄漏的可取之处》   
二、《向2013年度利润分配和资金公积金转增极好的的可取之处》   
三、2014年度融资一块地打手势   
四、年度泄漏和总结2013   
五、2013年度董事会工作泄漏   
六、向2014天互相牵连买卖预测的打手势   
七、2013年度中西部及东部各州的县议会工作泄漏   
八、直接行动第七名孤独董事申请求职者的可取之处   
1、周永生   
2、王运生   
3、林仁忠   
九、董事会普选及董事直接行动。   
1、周小喜   
2、黄宝元   
3、谢毅   
4、陈斯禄   
5、周盈新   
6、老于恒   
十、20年度财务及内部的把持审计机构替换打手势   
十一、向选出中西部及东部各州的县议会和直接行动念珠菌属的可取之处   
1、吴海波   
2、向红   

阐明:

1、请参阅响应的开票支持。 ”,条件你不填写每一开票文章、反复或未能决定选票的开票。,被以为对这件事投弃权票。。

2、付托拨款证的无效期为自署名之日起。。

3、代表权的每对开的均由客户署名或盖印。。

自然人的署名或许法定代理人的署名、盖章于):

主震相(自然人)身份证号码(公司的股本具有者):

寄托者的股本具有者账号:

具有养家费的的股本具有者人数: 养家费(以日本的股本具有者大会为准)

校长身份证号码。:

付托日期:

注:付托拨款证剪报、印刷或监制的前述的体式是无效的。

(编辑:admin)

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