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北部湾港股份有限公司

2019-02-10 16:11 [娱乐] 来源于:网络整理

用纸覆盖编码:000582 用纸覆盖省略:北部湾港 公报号:2014016

北部湾港使产生兴趣股份有限公司

六度音程届董事会瞬间十六次会决心公报

公司和董事会许诺交流的忠诚。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性关涉或令人满意地少量。

北部湾港使产生兴趣股份有限公司六度音程届董事会瞬间十六次会于2014年5月30日11:00在北海开普路145号办公楼第九层会室以现场合并的教训方法聚集。这次会印制的广告及相干素质已由E收回。,8位董事列席会,8位董事现实列席。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何典志,孤独董事张中国1971、孙士华、邓元志列席会并开票公认。。会由黄宝元主席掌管聚集。,监事和给予帮助指令列席了会。。会适合公司条例的相干规则。。

列席董事的看重、开票如次:

一、已经过董事会决定及直接行动董事的推荐

因为六度音程届董事会任期满期,按照公司条例、公司条例及互相牵连法度、行政规章规则,5月26日,董事会直接行动任命终止资历审察。,某个人提议董事会直接行动周晓溪。、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老俞衡群关涉第七届董事会申请求职者,任期自配偶大会看重之日起工作。。

本推荐关涉配偶大会看重,积聚开票制决定。孤独董事对推荐的孤独风景详见。

开票形势:

1、周小喜

8票协议。,0票反,0弃权。

2、黄宝元

8票协议。,0票反,0弃权。

3、谢毅

8票协议。,0票反,0弃权。

4、陈斯禄

8票协议。,0票反,0弃权。

5、周盈新

8票协议。,0票反,0弃权。

6、老于恒

8票协议。,0票反,0弃权。

二、在四周财务和国内的把持审计机构重行开始的推荐

公司自2013年度招致瑞华会计事务所(特别普通合作相干)为公司年度的财务审计机构和国内的把持审计机构,现拟持续招致瑞华会计事务所(特别普通合作相干)为公司2014年度的财务审计机构,失业最后期限为年纪。,补偿损失总计为68万元。;持续招致瑞华会计事务所(特别普通合作相干)为公司2014年度的国内的把持审计机构,失业最后期限为年纪。,补偿损失总计为29万元。。公司粮食的前述的审计周围的另外发球者将被报应。,为公司粮食互相牵连审计发球者所发生的费。

本推荐关涉配偶大会看重。

开票形势:8票协议。,0票反,0弃权。

三、在四周聚集配偶周年纪念的大会的推荐;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层会室以现场方法聚集2013年度配偶大会,看重包含:

2014年4月24日六度音程届董事会瞬间十三垒安打会经过的《在四周2013年度财务决算及2014年度财务预算音色的推荐》、《在四周2013年度利润分配和本钱公积金转增提供货物的推荐》、2014年度融资设计打手势请求、年度音色和总结2013、2013年度董事会工作音色、在四周2014天互相牵连买卖预测的打手势请求,及六度音程届中西部及东部各州的县议会第十七次会经过的2013年度中西部及东部各州的县议会工作音色;

2014年5月23六度音程届董事会瞬间十五次会经过的直接行动第七名孤独董事申请求职者的推荐;

2014年5月30日六度音程届董事会瞬间十六次会经过的董事会普选及董事直接行动。、20年度财务及国内的把持审计机构重行开始打手势请求,及六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次会经过的在四周决定中西部及东部各州的县议会和直接行动念珠菌属的推荐。

《在四周聚集2013年度配偶大会的印制的广告》详见公司昔日公报

开票形势:8票协议。,0票反,0弃权。

以此方式印制的广告

附件:董事简历

北部湾使产生兴趣股份有限董事会

2014年5月30日

附件:

董事简历

周小喜简历

一、基本形势

周小喜 男 1959年2月开始 卒业于大连海运中学。 尚未交配的幼雄兽 二级飞机驾驶员

工作经验:

至 安徽湛山县铜门社会团体茶庄知青

至 广州港务局(原黄埔口岸能解决局)、飞行员,导向器部前任段

至 广州港务局飞机副驾驶员台、导向器部副主席

至 香港招商局运送职业C行政部、开发部副主任

至 广州港务局船队队长兼导向器公司主任有帮助的

至 广州港务局总调整处副主席

至 广州港务局贩卖部副主席

至 广州港务局贩卖部处长

至 广州港务局副处长、暂时党委代表

至 广州港一圈股份有限公司副董事长、行政主任

迄今为止 广西北部湾国际口岸一圈股份有限公司董事长。、党委秘书之职

多元化单位:无

二、周小喜与公司用桩支撑配偶及现实把持人在相干相干。

三、周小喜不赞成公司使产生兴趣。

四、周小喜无受过中国1971证监会及另外相干部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、周小喜与其它董事、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下在互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、周小喜适合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规请求的吸引住必要条件。

黄宝元简历

一、基本形势

黄宝元 男 1963年10月开始 卒业于安徽包收大学 尚未交配的幼雄兽 经济师、国际贸易师

工作经验:

至 安徽省包收科中学茶叶研究工作实验室所长、副野战木槌

至 中国1971土著人畜牧业广西茶叶入口公司、行政主任有帮助的、副行政主任、行政主任

至 广西五金矿物质入口一圈公司行政主任、党委秘书之职

至 广西梧州市中恒一圈使产生兴趣股份有限公司董事长

至 广西梧州市中亨一圈使产生兴趣股份有限公司秘书之职

迄今为止 使产生兴趣股份有限公司北部湾港董事长、党委秘书之职

多元化单位:

迄今为止 广西北部湾国际口岸一圈股份有限公司副行政主任。

迄今为止 广西北部用船渡运靠码头股份有限公司董事长。

迄今为止 广西的股本上市的公司会长

迄今为止 桂林电子工业中学客座教授

二、黄宝元与公司用桩支撑配偶及现实把持人在相干相干。

三、黄宝元不赞成公司使产生兴趣。

四、黄宝元无受过中国1971证监会及另外相干部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下在互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、黄宝元适合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规请求的吸引住必要条件。

Xie Yi简历

一、基本形势

谢毅 男 1964年1月开始 卒业于华中师范大学 退职研究生的 调解经济专家

工作经验:

至 防城港务局占领调整员调整员。、贸易能解决办公楼文员,陆运代劳部副主席、贸易总监、局长有帮助的

至 防城港务局副处长,2000举国上下青年工会会第九—2005围攻

至 防城港一圈股份有限公司副行政主任

至 防城港一圈股份有限公司代劳行政主任

至 广西北部湾国际口岸一圈行政主任有帮助的,防城港一圈股份有限公司行政主任、党委秘书之职

至 LtdLtd广西北部湾国际港务一圈股份有限公司副行政主任,防城港一圈股份有限公司行政主任、党委秘书之职

迄今为止 LtdLtd广西北部湾国际港务一圈股份有限公司副行政主任

多元化单位:

广西泛华活力股份有限公司董事长、大肚子代表

广西北部湾华成商品电子市场能解决董事长、大肚子代表

中国1971工会海运股份有限公司董事长。、大肚子代表

磐湾后勤使产生兴趣股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁用于工作上的杀死股份有限公司董事长

二、Xie Yi与用桩支撑配偶和现实把持人相干。。

三、Xie Yi不有钱人公司的使产生兴趣。。

四、Xie Yi缺席受到中国1971证监会的处分。

五、Xie Yi和另外导演、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下在互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、Xie Yi观察公司条例等互相牵连法度。、法度、法规请求的吸引住必要条件。

陈思璐简历

一、基本形势

陈斯禄 男 1965年11月开始 卒业于兰州交通大学 退职研究生的 最高级技师

工作经验:

至 广州港务局口岸义务公司技巧纯熟的人

至 广州港务局黄埔口岸义务公司技巧纯熟的人

至 广州新砂港义务公司技术组组长

至 口岸义务公司机械作业部副主任、主任

至 广州森康港务股份有限公司副行政主任

至 广州港物业能解决公司行政主任、党总支秘书之职,广州港商业开展股份有限公司行政主任、党总支秘书之职,广州太谷靠码头游艇开展股份有限公司董事长。

迄今为止 广西北部湾国际口岸一圈股份有限公司办公楼主席。

多元化单位:无

二、陈思璐与用桩支撑配偶A私下缺席互相牵连性。。

三、陈思璐不有钱人公司的使产生兴趣。。

四、陈思璐缺席受到中国1971用纸覆盖监督能解决任命的处分。。

五、陈思璐和另外导演、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下缺席互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、陈思璐观察公司条例等互相牵连法度。、法度、法规请求的吸引住必要条件。

周盈新简历

一、基本形势

周盈新 男 1962年10月开始 卒业于武汉工业学院 退职研究生的 经济师

工作经验:

至 防城港务局占领调整员调整员。、设计员、副主席、主席

至 防城港务局副处长

至 防城港一圈股份有限公司副行政主任

至 北海铁山港股份有限公司行政主任

迄今为止 防城港一圈股份有限公司党委秘书之职。、行政主任

多元化单位:

防城港装饰用桩支撑股份有限公司董事长、行政主任兼法定代理人

广西北部湾许多的符合股份有限公司董事长、法定代理人

防城港云江江港靠码头股份有限公司董事长。、法定代理人

防城港盛海贸易股份有限公司董事长。、法定代理人

广西潘阳矿业股份有限公司董事长

防城港兴港建材股份有限公司董事长。、法定代理人

二、周盈新与公司用桩支撑配偶及现实把持人在相干相干。

三、周盈新不赞成公司使产生兴趣。

四、周盈新无受过中国1971证监会及另外相干部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下在互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、周盈新适合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规请求的吸引住必要条件。

老于恒简历

一、基本形势

老于恒 男 1960年9月开始 卒业于北京的旧称航天大学 研究生的 最高级政技师

工作经验:

至 冲入云霄县委曾占领党校教员。、宣传部主席、村镇党委代表、副秘书之职、秘书之职

至 冲入云霄县委常务代表、办公楼主席

至 防城港务局、防城港一圈历任一圈使产生效果,碰巧的副行政主任、党总支秘书之职、行政主任,一圈行政主任有帮助的

至 钦州港(一圈)股份有限公司行政主任

迄今为止 钦州港党委秘书之职(一圈)有限义务公司、行政主任(同时): 挂职占领钦州市政副秘书长)

多元化单位:

钦州北部湾港务装饰股份有限公司给予帮助董事、法定代理人

广西港庆石油股份有限公司董事长。、行政主任

二、老于恒与公司用桩支撑配偶及现实把持人不在相干相干。

三、老于恒不赞成公司使产生兴趣。

四、老于恒无受过中国1971证监会及另外相干部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、老于恒与其它董事、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下缺席互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、老于恒适合《公司条例》等互相牵连法度、法度、法规请求的吸引住必要条件。

用纸覆盖编码:000582 用纸覆盖省略:北部湾港 公报号:2014017

北部湾港使产生兴趣股份有限公司

六度音程届董事会十九分之一的次会公报

北部湾港使产生兴趣股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次会于2014年5月30日以现场合并的副本教训方法聚集。这次会的印制的广告是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应印制的广告3名地产管理人。,已印制的广告3名地产管理人。,掌管Yu Yu、向红、梁永列席会并开票公认。,会由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。会顺序适合C的相干规则。。

插脚地产管理人的审察、开票如次:

该公司经过了在四周极度的决定任命普选的推荐。。

因为六度音程届监察局任期满期,按照公司条例、公司条例及互相牵连法度、行政规章规则,如今中西部及东部各州的县议会直接行动吴海波。、向红以及其他人。关涉配偶大会看重,任期自配偶大会看重之日起工作。。

本打手势请求应关涉配偶大会看重。,积聚开票制决定。

开票形势:

1、吴海波

3票协议。,0票反,0弃权。

2、向红

3票协议。,0票反,0弃权。

以此方式印制的广告

附:掌管申请求职者简历

北部湾港使产生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月30日

附件:

掌管申请求职者简历

吴海波简历

一、基本形势

吴海波 男 1959年11月开始 卒业于广西大学 退职研究生的

工作经验:

至 广西浦北县北塘社会团体,有学问的生产大队,排队农场

至 广西商中学教书,占领团委秘书之职兼团委秘书之职

至 广西青年任命副主席、主席科员

至 广西区委青年工业部次官

至 广西区包收和包收部次官

至 广西区包收和包收部长

至 广西区青年任命主席,多元化团区委常务代表,区青年职业家协会常务副会长兼秘书长

至 防城港市政副秘书长

至 防城港市委宣传部次官

至 广西国资委办公楼副主席

至 广西市国资委办公楼主席,后勤发球者中心主席

迄今为止 广西北部湾国际口岸一圈股份有限公司董事长。、党委副秘书之职、纪委秘书之职、工会主席

多元化单位:无

二、吴海波与用桩支撑配偶和现实把持人相干。

三、吴海波不有钱人公司的使产生兴趣。。

四、吴海波缺席受到中国1971证监会的处分。

五、吴海波和另外导演、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下在互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、吴海波观察公司条例等互相牵连法度。、法度、法规请求的吸引住必要条件。

白色履历表

一、基本形势

向红 女 1975年11月开始 卒业于中国1971社会科中学 博士 副研究员

工作经验:

至 南宁建行分公司信誉科归功于部

至 建设银行南宁高新分公司西乡塘分理处主席

至 建设银行南宁市高新技术分公司贩卖部主席,过去某一特定历史时期的1998年4月起建设银行南宁高新分公司团委秘书之职、党支部任命代表

至 交通部交通运输业科学院,过去某一特定历史时期的从2005年4月起交通部交通运输业科学院交通运送法度研究中心党支部机构代表

至 广西北部湾国际口岸一圈开展部主席

至 广西北部实习医师期开展部行政主任有帮助的

迄今为止 广西北部国际开发部副行政主任,广西泛华活力股份有限公司 任副行政主任

多元化单位:无

二、白色与公司把持配偶A私下不在互相牵连性。。

三、鸿宏不赞成公司使产生兴趣。。

四、洪红缺席受到中国1971证监会的处分。

五、洪红和另外导演、监事申请求职者私下缺席互相牵连性。;赞成实用百分之五从一边至另一边的配偶、现实把持器私下缺席互相牵连性。;近五年来,他占领过另外机构的董事。、监事、倾向于最高级能解决层,前述的交流是进行的。。

六、洪星观察公司条例等互相牵连法度。、法度、法规请求的吸引住必要条件。

用纸覆盖编码:000582 用纸覆盖省略:北部湾港 公报号:2014018

北部湾港使产生兴趣股份有限公司

在四周聚集2013年度配偶大会的印制的广告

公司和董事会的承认围攻都许诺了我的真实物质。、精确、未受损伤的,无虚伪记载。、给错误的劝告性关涉或令人满意地少量。

一、会的基本形势

1。配偶大会:2013年度配偶大会。

2。配偶大会会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次会在四周聚集配偶周年纪念的大会的推荐。

三。会墨守法规、合规性:这次配偶大会的聚集适合、行政规章、规定的、标准化用纸覆盖和尺的相干规则。

4。会日期、时期:现场会于2014年6月20日(09:00)星期五进行。。

5。聚集会的方法:这次配偶大会所采取的公认方法是现场公认方法。

6。插脚者:

(1)使产生兴趣注销人赞成公司使产生兴趣的配偶。

配偶注销日为2014年6月13日。。于2014年6月13日午后收盘时在中国1971用纸覆盖注销结算有限义务公司深圳分行注销在册的公司每件东西配偶均有权列席配偶大会,并可以以以书面形式付托代劳人列席会和接合处公认,配偶代表不得相当公司的配偶。。

(2)公司董事、监事和最高级给予帮助指令。

(3)公司招致的法律顾问。

7。使坐落在:北海开普路145号办公楼第九层会室。

二、会看重

1。关涉配偶大会公认提议。:

(1)《在四周2013年度财务决算及2014年度财务预算音色的推荐》。

(2)《在四周2013年度利润分配和本钱公积金转增提供货物的推荐》。

(3)2014年度融资设计打手势请求。

(4)年度音色和总结2013。

(5)2013年度董事会工作音色。

(6)在四周2014天互相牵连买卖预测的打手势请求,这项打手势请求关涉相干方买卖。,防城港一圈股份有限公司与广西北部湾联属配偶。

(7)2013年度中西部及东部各州的县议会工作音色。。

(8)第七名孤独董事申请求职者直接行动打手势请求。孤独DI申请求职者的资历和孤独性。积聚开票是基本要素的。。

(9)董事会决定及董事直接行动。。积聚开票是基本要素的。。

(10)20年度财务及国内的把持审计机构重行开始打手势请求。

(11)在四周中西部及东部各州的县议会和直接行动人决定的推荐。积聚开票是基本要素的。。

另,公司孤独董事在这次配偶大会上作2013年度述职音色。

超越2。承认提案都在目前的的公司网站上分绍介。:)上展览的《北部湾港2013年度配偶大会案素质》。

三、会注销法

(1)自动记录器类型、自动记录器时期和自动记录器使坐落在

1. 注销方法:列席配偶大会的配偶和配偶代表,该网站可以应用。、会注销的副本或副本。

2. 注销时期:2014年6月13日16:00起至6月20日会聚集时掌管人颁布发表终止会注销止。

3. 注销使坐落在:广西北海市海角路145号北部湾港公司用纸覆盖部(11楼1113室)及会现场。

(二)关涉注销和公认用纸覆盖的请求

列席会的大肚子配偶代表:大肚子营业执照硬拷贝(关防)、出工证,如法定代理人付托代劳人列席会的还须同时粮食法定代理人依法流出的以书面形式委任证书。

列席会的自然人配偶该当重行接合处。:配偶身份证、的股本理由卡,免得付托代劳人在场,他还必然要粮食身份证。、配偶委任证书。

配偶或配偶付托的代劳人在场,请对读者编造。,约会的地点管理人员与证据法律顾问查核配偶资历。

四、另外事项

1。关联细部:

关联电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

副本: 0779-3903481

关联人:何典志、罗贝

邮递区号:536000

2. 会费:随行传播媒介、膳宿费。

五、备查用纸覆盖:相干董事会决心

附件:

1、2013年度配偶大会案素质

2、委任证书

北部湾使产生兴趣股份有限董事会

2014年5月30日

附件2:

授 权 委 托 书

北部湾港使产生兴趣股份有限公司:

我置信你能告诉我你的名字。:______________)代表个人(/本单位)列席北部湾港使产生兴趣股份有限公司2013年度配偶大会,本人代表本单位对本推荐终止公认。,并代表本会署名的互相牵连用纸覆盖署名。。公认权是(请在选出而尚未上任的的列上加勾),二人对抗赛选择,多个的选择病号:

( )一、配偶代劳人行使本身的开票权。;

( )二、按照我/她的开票风景开票如次。:

序号议 案公认风景
协议弃权
一、《在四周2013年度财务决算及2014年度财务预算音色的推荐》   
二、《在四周2013年度利润分配和本钱公积金转增提供货物的推荐》   
三、2014年度融资设计打手势请求   
四、年度音色和总结2013   
五、2013年度董事会工作音色   
六、在四周2014天互相牵连买卖预测的打手势请求   
七、2013年度中西部及东部各州的县议会工作音色   
八、直接行动第七名孤独董事申请求职者的推荐   
1、周永生   
2、王运生   
3、林仁忠   
九、董事会普选及董事直接行动。   
1、周小喜   
2、黄宝元   
3、谢毅   
4、陈斯禄   
5、周盈新   
6、老于恒   
十、20年度财务及国内的把持审计机构重行开始打手势请求   
十一、在四周决定中西部及东部各州的县议会和直接行动念珠菌属的推荐   
1、吴海波   
2、向红   

阐明:

1、请参阅确切的的开票风景。 ”,免得你不填写一点钟开票物品、反复或未能决定选票的开票。,被以为对这件事投弃权票。。

2、委任证书的无效期为自署名之日起。。

3、代理人的每对开的均由客户署名或盖印。。

自然人的署名或许法定代理人的署名、压模):

科目(自然人)身份证号码(大肚子配偶):

财物寄托人配偶账号:

赞成使产生兴趣的配偶人数: 使产生兴趣(以日本配偶大会为准)

校长身份证号码。:

付托日期:

注:委任证书剪报、准备排印的书面材料或监制的前述的体式是无效的。

(编辑:admin)

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