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北部湾港股份有限公司

2019-02-10 16:11 [热剧] 来源于:网络整理

抵押品信号:000582 抵押品缩写词:北部湾港 公报号:2014016

北部湾港共有股份有限公司

六度音程届董事会秒十六次集合定案公报

公司和董事会抵押品交流的忠诚。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性用公报发表或值得注意的落下。

北部湾港共有股份有限公司六度音程届董事会秒十六次集合于2014年5月30日11:00在北海开普路145号办公楼第九层集合室以现场娶一致方法聚集。这次集合迂回的及使关心素材资料已由E收回。,8位董事列席集合,8位董事现实列席。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何典志,孤独董事张柴纳、孙士华、邓元志列席集合并开票投票数。。集合由黄宝元主席掌管聚集。,监事和执行遗产管理人的职责董事列席了集合。。集合契合公司条例的使关心规则。。

列席董事的以为、开票列举如下:

一、已经过董事会中止选举及据以取名董事的广告

焉六度音程届董事会任期呼出,原因公司条例、公司条例及相互相干法度、行政规章规则,5月26日,董事会据以取名任命中止资历审察。,某个人提议董事会据以取名周晓溪。、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老俞衡团体使求助于第七届董事会申请求职者,任期自使合作大会以为之日起完成。。

本广告使求助于使合作大会以为,积聚开票制中止选举。孤独董事对广告的孤独看待详见。

开票使适应:

1、周小喜

8票协议。,0票支持,0弃权。

2、黄宝元

8票协议。,0票支持,0弃权。

3、谢毅

8票协议。,0票支持,0弃权。

4、陈斯禄

8票协议。,0票支持,0弃权。

5、周盈新

8票协议。,0票支持,0弃权。

6、老于恒

8票协议。,0票支持,0弃权。

二、大约财务和在室内运用的把持审计机构更新的行为或事例的广告

公司自2013年度衔接瑞华会计公司(特别普通打伙儿)为公司年度的财务审计机构和在室内运用的把持审计机构,现拟持续衔接瑞华会计公司(特别普通打伙儿)为公司2014年度的财务审计机构,失业条款为一年的间。,抵补概略为68万元。;持续衔接瑞华会计公司(特别普通打伙儿)为公司2014年度的在室内运用的把持审计机构,失业条款为一年的间。,抵补概略为29万元。。公司供奉的上述的审计超越的对立的事物发球者将被惩罚。,为公司供奉相互相干审计发球者所发生的费。

本广告使求助于使合作大会以为。

开票使适应:8票协议。,0票支持,0弃权。

三、大约聚集使合作周年纪念的大会的广告;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层集合室以现场方法聚集2013年度使合作大会,以为包罗:

2014年4月24日六度音程届董事会秒十三部分的集合经过的《大约2013年度财务决算及2014年度财务预算用公报发表的广告》、《大约2013年度利润分配和本钱公积金转增库存的广告》、2014年度融资测算表做出计划、年度用公报发表和总结2013、2013年度董事会工作用公报发表、大约2014天相互相干市预测的做出计划,及六度音程届中西部及东部各州的县议会第十七次集合经过的2013年度中西部及东部各州的县议会工作用公报发表;

2014年5月23六度音程届董事会秒十五次集合经过的据以取名第七名孤独董事申请求职者的广告;

2014年5月30日六度音程届董事会秒十六次集合经过的董事会普选及董事据以取名。、20年度财务及在室内运用的把持审计机构更新的行为或事例做出计划,及六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次集合经过的大约中止选举中西部及东部各州的县议会和据以取名念珠菌属的广告。

《大约聚集2013年度使合作大会的迂回的》详见公司昔日公报

开票使适应:8票协议。,0票支持,0弃权。

格外地迂回的

附件:董事简历

北部湾共有股份有限董事会

2014年5月30日

附件:

董事简历

周小喜简历

一、基本使适应

周小喜 男 1959年2月诞 卒业于大连海运才能。 学者 二级飞鸟

商业经验:

至 安徽湛山县铜门群落茶庄知青

至 广州港务局(原黄埔躲藏处能解决局)、驾驶,为引航部引路段

至 广州港务局飞机副驾驶员台、为引航部副监督者

至 香港招商局运气中队C行政部、开发部副董事

至 广州港务局船队队长兼为引航公司董事助剂

至 广州港务局总调整处副监督者

至 广州港务局贩卖部副监督者

至 广州港务局贩卖部处长

至 广州港务局副处长、暂时党委物资供应所

至 广州港一营股份有限公司副董事长、执行遗产管理人的职责董事

到现时为止 广西北部湾国际躲藏处一营股份有限公司董事长。、党委大臣

多元主义单位:无

二、周小喜与公司桩使合作及现实把持人在相干相干。

三、周小喜不有产者公司共有。

四、周小喜无受过柴纳证监会及对立的事物使关心部门的处分和抵押品市所惩戒。

五、周小喜与其它董事、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间在相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、周小喜契合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规必要环境的衔接环境。

黄宝元简历

一、基本使适应

黄宝元 男 1963年10月诞 卒业于安徽饲养大学 学者 经济师、国际商事师

商业经验:

至 安徽省饲养科才能茶叶研究工作实验室所长、副野战中校

至 柴纳土人畜牧业广西茶叶去世公司、执行遗产管理人的职责董事助剂、副执行遗产管理人的职责董事、执行遗产管理人的职责董事

至 广西五金矿物去世一营公司执行遗产管理人的职责董事、党委大臣

至 广西梧州市中恒一营共有股份有限公司董事长

至 广西梧州市中亨一营共有股份有限公司大臣

到现时为止 共有股份有限公司北部湾港董事长、党委大臣

多元主义单位:

到现时为止 广西北部湾国际躲藏处一营股份有限公司副执行遗产管理人的职责董事。

到现时为止 广西北部渡过靠码头股份有限公司董事长。

到现时为止 广西一份上市的公司会长

到现时为止 桂林电子工业才能客座教授

二、黄宝元与公司桩使合作及现实把持人在相干相干。

三、黄宝元不有产者公司共有。

四、黄宝元无受过柴纳证监会及对立的事物使关心部门的处分和抵押品市所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间在相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、黄宝元契合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规必要环境的衔接环境。

Xie Yi简历

一、基本使适应

谢毅 男 1964年1月诞 卒业于华中师范大学 退职研究生的 中型规格经济专家

商业经验:

至 防城港务局使从事调整员调整员。、商事能解决问询处文员,陆运代劳部副监督者、商事总监、局长助剂

至 防城港务局副处长,2000就全国而论青年轧会第九—2005构件

至 防城港一营股份有限公司副执行遗产管理人的职责董事

至 防城港一营股份有限公司代劳执行遗产管理人的职责董事

至 广西北部湾国际躲藏处一营执行遗产管理人的职责董事助剂,防城港一营股份有限公司执行遗产管理人的职责董事、党委大臣

至 LtdLtd广西北部湾国际港务一营股份有限公司副执行遗产管理人的职责董事,防城港一营股份有限公司执行遗产管理人的职责董事、党委大臣

到现时为止 LtdLtd广西北部湾国际港务一营股份有限公司副执行遗产管理人的职责董事

多元主义单位:

广西泛华动力股份有限公司董事长、公司代表

广西北部湾华成商品电子市场能解决董事长、公司代表

柴纳轧海运股份有限公司董事长。、公司代表

磐湾逻辑学共有股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁工作迅速处理股份有限公司董事长

二、Xie Yi与桩使合作和现实把持人使关心。。

三、Xie Yi不从事公司的共有。。

四、Xie Yi无受到柴纳证监会的处分。

五、Xie Yi和对立的事物导演、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间在相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、Xie Yi接受公司条例等相互相干法度。、法度、法规必要环境的衔接环境。

陈思璐简历

一、基本使适应

陈斯禄 男 1965年11月诞 卒业于兰州交通大学 退职研究生的 毕业班学生策划

商业经验:

至 广州港务局躲藏处税收公司工艺学家

至 广州港务局黄埔躲藏处税收公司工艺学家

至 广州新砂港税收公司技术组组长

至 躲藏处税收公司机械作业部副董事、董事

至 广州森康港务股份有限公司副执行遗产管理人的职责董事

至 广州港物业能解决公司执行遗产管理人的职责董事、党总支大臣,广州港商业开展股份有限公司执行遗产管理人的职责董事、党总支大臣,广州太谷靠码头游艇开展股份有限公司董事长。

到现时为止 广西北部湾国际躲藏处一营股份有限公司问询处监督者。

多元主义单位:无

二、陈思璐与桩使合作A中间无相互相干性。。

三、陈思璐不从事公司的共有。。

四、陈思璐无受到柴纳抵押品监督能解决任命的处分。。

五、陈思璐和对立的事物导演、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间无相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、陈思璐接受公司条例等相互相干法度。、法度、法规必要环境的衔接环境。

周盈新简历

一、基本使适应

周盈新 男 1962年10月诞 卒业于武汉工业学院 退职研究生的 经济师

商业经验:

至 防城港务局使从事调整员调整员。、测算表员、副监督者、监督者

至 防城港务局副处长

至 防城港一营股份有限公司副执行遗产管理人的职责董事

至 北海铁山港股份有限公司执行遗产管理人的职责董事

到现时为止 防城港一营股份有限公司党委大臣。、执行遗产管理人的职责董事

多元主义单位:

防城港值得买的东西桩股份有限公司董事长、执行遗产管理人的职责董事兼法定代理人

广西北部湾数不清的加标签于股份有限公司董事长、法定代理人

防城港云江江港靠码头股份有限公司董事长。、法定代理人

防城港盛海贸易股份有限公司董事长。、法定代理人

广西潘阳矿业股份有限公司董事长

防城港兴港建材股份有限公司董事长。、法定代理人

二、周盈新与公司桩使合作及现实把持人在相干相干。

三、周盈新不有产者公司共有。

四、周盈新无受过柴纳证监会及对立的事物使关心部门的处分和抵押品市所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间在相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、周盈新契合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规必要环境的衔接环境。

老于恒简历

一、基本使适应

老于恒 男 1960年9月诞 卒业于现时称Beijing航天大学 研究生的 毕业班学生治理策划

商业经验:

至 冲入云霄县委曾使从事党校教员。、宣传部监督者、村镇党委物资供应所、副大臣、大臣

至 冲入云霄县委常务物资供应所、问询处监督者

至 防城港务局、防城港一营历任一营使产生效果,碰巧副执行遗产管理人的职责董事、党总支大臣、执行遗产管理人的职责董事,一营执行遗产管理人的职责董事助剂

至 钦州港(一营)股份有限公司执行遗产管理人的职责董事

到现时为止 钦州港党委大臣(一营)有限税收公司、执行遗产管理人的职责董事(同时): 挂职使从事钦州市政副秘书长)

多元主义单位:

钦州北部湾港务值得买的东西股份有限公司执行遗产管理人的职责董事、法定代理人

广西港庆石油股份有限公司董事长。、执行遗产管理人的职责董事

二、老于恒与公司桩使合作及现实把持人不在相干相干。

三、老于恒不有产者公司共有。

四、老于恒无受过柴纳证监会及对立的事物使关心部门的处分和抵押品市所惩戒。

五、老于恒与其它董事、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间无相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、老于恒契合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规必要环境的衔接环境。

抵押品信号:000582 抵押品缩写词:北部湾港 公报号:2014017

北部湾港共有股份有限公司

六度音程届董事会十九分之一的次集合公报

北部湾港共有股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次集合于2014年5月30日以现场娶电报传真一致方法聚集。这次集合的迂回的是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应迂回的3名有管理才能的人。,已迂回的3名有管理才能的人。,掌管Yu Yu、向红、梁永列席集合并开票投票数。,集合由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。集合顺序契合C的使关心规则。。

厕足其间有管理才能的人的审察、开票列举如下:

该公司经过了大约过分地中止选举任命普选的广告。。

焉六度音程届监察局任期呼出,原因公司条例、公司条例及相互相干法度、行政规章规则,现时中西部及东部各州的县议会据以取名吴海波。、向红以及其他人。使求助于使合作大会以为,任期自使合作大会以为之日起完成。。

本做出计划应使求助于使合作大会以为。,积聚开票制中止选举。

开票使适应:

1、吴海波

3票协议。,0票支持,0弃权。

2、向红

3票协议。,0票支持,0弃权。

格外地迂回的

附:掌管申请求职者简历

北部湾港共有股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月30日

附件:

掌管申请求职者简历

吴海波简历

一、基本使适应

吴海波 男 1959年11月诞 卒业于广西大学 退职研究生的

商业经验:

至 广西浦北县北塘群落,笃行不倦空军大队,排队养殖

至 广西商才能教义,使从事团委大臣兼团委大臣

至 广西青年任命副监督者、监督者科员

至 广西区委青年工业部次长

至 广西区饲养和饲养部次长

至 广西区饲养和饲养部长

至 广西区青年任命监督者,多元主义团区委常务物资供应所,区青年中队家协会常务副会长兼秘书长

至 防城港市政副秘书长

至 防城港市委宣传部次长

至 广西国资委问询处副监督者

至 广西市国资委问询处监督者,逻辑学发球者中心监督者

到现时为止 广西北部湾国际躲藏处一营股份有限公司董事长。、党委副大臣、纪委大臣、工会主席

多元主义单位:无

二、吴海波与桩使合作和现实把持人使关心。

三、吴海波不从事公司的共有。。

四、吴海波无受到柴纳证监会的处分。

五、吴海波和对立的事物导演、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间在相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、吴海波接受公司条例等相互相干法度。、法度、法规必要环境的衔接环境。

白色履历表

一、基本使适应

向红 女 1975年11月诞 卒业于柴纳社会科才能 博士 副研究员

商业经验:

至 南宁建行分公司信誉科记入贷方部

至 建设银行南宁高新分公司西乡塘分理处监督者

至 建设银行南宁市高新技术分公司贩卖部监督者,间1998年4月起建设银行南宁高新分公司团委大臣、党支部任命物资供应所

至 交通部交通运输业科学院,间从2005年4月起交通部交通运输业科学院交通运气法度研究中心党支部建立组织物资供应所

至 广西北部湾国际躲藏处一营开展部监督者

至 广西北部练习开展部执行遗产管理人的职责董事助剂

到现时为止 广西北部国际开发部副执行遗产管理人的职责董事,广西泛华动力股份有限公司 任副执行遗产管理人的职责董事

多元主义单位:无

二、白色与公司把持使合作A中间不在相互相干性。。

三、鸿宏不有产者公司共有。。

四、洪红无受到柴纳证监会的处分。

五、洪红和对立的事物导演、监事申请求职者中间无相互相干性。;有产者实用百分之五再的使合作、现实把持器中间无相互相干性。;近五年来,他使从事过对立的事物机构的董事。、监事、关于毕业班学生能解决层,上述的交流是可购得的的。。

六、洪星接受公司条例等相互相干法度。、法度、法规必要环境的衔接环境。

抵押品信号:000582 抵押品缩写词:北部湾港 公报号:2014018

北部湾港共有股份有限公司

大约聚集2013年度使合作大会的迂回的

公司和董事会的领地构件都抵押品了我的真实目录。、精确、详尽的,无虚伪记载。、给错误的劝告性用公报发表或值得注意的落下。

一、集合的基本使适应

1。使合作大会:2013年度使合作大会。

2。使合作大会会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次集合大约聚集使合作周年纪念的大会的广告。

三。集合效力、合规性:这次使合作大会的聚集契合、行政规章、控制、正常化纸和道路的使关心规则。

4。集合日期、时期:现场集合于2014年6月20日(09:00)星期五进行。。

5。聚集集合的方法:这次使合作大会所采取的投票数方法是现场投票数方法。

6。厕足其间者:

(1)共有表达人有产者公司共有的使合作。

使合作表达日为2014年6月13日。。于2014年6月13日午后收盘时在柴纳抵押品表达结算有限税收公司深圳分行表达在册的公司囫囵使合作均有权列席使合作大会,并可以以单色付托代劳人列席集合和厕足其间投票数,使合作代表不得发生公司的使合作。。

(2)公司董事、监事和毕业班学生执行遗产管理人的职责董事。

(3)公司衔接的初级律师。

7。设置:北海开普路145号办公楼第九层集合室。

二、集合以为

1。使求助于使合作大会投票数提议。:

(1)《大约2013年度财务决算及2014年度财务预算用公报发表的广告》。

(2)《大约2013年度利润分配和本钱公积金转增库存的广告》。

(3)2014年度融资测算表做出计划。

(4)年度用公报发表和总结2013。

(5)2013年度董事会工作用公报发表。

(6)大约2014天相互相干市预测的做出计划,这项做出计划关涉相干方市。,防城港一营股份有限公司与广西北部湾联属使合作。

(7)2013年度中西部及东部各州的县议会工作用公报发表。。

(8)第七名孤独董事申请求职者据以取名做出计划。孤独DI申请求职者的资历和孤独性。积聚开票是不可缺少的的。。

(9)董事会中止选举及董事据以取名。。积聚开票是不可缺少的的。。

(10)20年度财务及在室内运用的把持审计机构更新的行为或事例做出计划。

(11)大约中西部及东部各州的县议会和据以取名人中止选举的广告。积聚开票是不可缺少的的。。

另,公司孤独董事在这次使合作大会上作2013年度述职用公报发表。

超越2。领地提案都在现在的的公司网站上复杂的绍介。:)上门侧的《北部湾港2013年度使合作大集合案素材资料》。

三、集合表达法

(1)表达测定、表达时期和表达设置

1. 表达方法:列席使合作大会的使合作和使合作代表,该网站可以运用。、集合表达的电报传真或电报传真。

2. 表达时期:2014年6月13日16:00起至6月20日集合聚集时掌管人颁布发表中止集合表达止。

3. 表达设置:广西北海市海角路145号北部湾港公司抵押品部(11楼1113室)及集合现场。

(二)使求助于表达和投票数纸的必要环境

列席集合的公司使合作代表:公司营业执照硬拷贝(标志)、出工证,如法定代理人付托代劳人列席集合的还须同时供奉法定代理人依法期的全挂在脸上委任证书。

列席集合的自然人使合作该当重行厕足其间。:使合作身份证、一份以为卡,结果付托代劳人在场,他还一定供奉身份证。、使合作委任证书。

使合作或使合作付托的代劳人在场,请随身携带原版拷贝。,交集参谋的与表明初级律师检查使合作资历。

四、对立的事物事项

1。吃或喝详细情况:

吃或喝电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

电报传真: 0779-3903481

吃或喝人:何典志、罗贝

邮递区号:536000

2. 集合费:随行车、膳宿费。

五、备查纸:使关心董事会定案

附件:

1、2013年度使合作大集合案素材资料

2、委任证书

北部湾共有股份有限董事会

2014年5月30日

附件2:

授 权 委 托 书

北部湾港共有股份有限公司:

我置信你能告诉我你的名字。:______________)代表个人(/本单位)列席北部湾港共有股份有限公司2013年度使合作大会,朕代表本单位对本广告中止投票数。,并代表本会署名的相互相干纸署名。。投票数权是(请在困境的列上加勾),单元词选择,下有多个分社的旅行社选择不能成立的:

( )一、使合作代劳人行使本身的开票权。;

( )二、原因我/她的开票看待开票列举如下。:

序号议 案投票数看待
协议支持弃权
一、《大约2013年度财务决算及2014年度财务预算用公报发表的广告》   
二、《大约2013年度利润分配和本钱公积金转增库存的广告》   
三、2014年度融资测算表做出计划   
四、年度用公报发表和总结2013   
五、2013年度董事会工作用公报发表   
六、大约2014天相互相干市预测的做出计划   
七、2013年度中西部及东部各州的县议会工作用公报发表   
八、据以取名第七名孤独董事申请求职者的广告   
1、周永生   
2、王运生   
3、林仁忠   
九、董事会普选及董事据以取名。   
1、周小喜   
2、黄宝元   
3、谢毅   
4、陈斯禄   
5、周盈新   
6、老于恒   
十、20年度财务及在室内运用的把持审计机构更新的行为或事例做出计划   
十一、大约中止选举中西部及东部各州的县议会和据以取名念珠菌属的广告   
1、吴海波   
2、向红   

阐明:

1、请参阅有关的的开票看待。 ”,结果你不填写本人开票签订协议、反复或未能决定选票的开票。,被以为对这件事投弃权票。。

2、委任证书的无效期为自署名之日起。。

3、代理人的每对折的均由客户署名或盖印。。

自然人的署名或许法定代理人的署名、特征):

提出(自然人)身份证号码(公司使合作):

首长使合作账号:

有产者共有的使合作人数: 共有(以日本使合作大会为准)

校长身份证号码。:

付托日期:

注:委任证书剪报、一次印刷或便宜的上述的体式是无效的。

(编辑:admin)

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