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北部湾港股份有限公司

2019-02-10 16:11 [汽车] 来源于:网络整理

用纸覆盖编码:000582 用纸覆盖简化:北部湾港 公报号:2014016

北部湾港分配物股份有限公司

特别感应届董事会其次十六次大会导致公报

公司和董事会抵押知识的确实性。、精确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性告发或标志降落。

北部湾港分配物股份有限公司特别感应届董事会其次十六次大会于2014年5月30日11:00在北海开普路145号办公楼第九层大会室以现场用轧收割机收割对应方法集合。这次大会流通的及公司或商业数据已由E收回。,8位董事列席大会,8位董事现实列席。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何典志,孤独董事张奇纳、孙士华、邓元志列席大会并开票投票。。大会由黄宝元主席掌管集合。,监事和地产施行人列席了大会。。大会适合公司条例的公司或商业规则。。

列席董事的尊敬、开票列举如下:

一、已经过董事会由舆论决定及指定董事的意向

本着特别感应届董事会任期服满,理智公司条例、公司条例及相互相干法度、行政规章规则,5月26日,董事会指定任命终止资历审察。,大人物提议董事会指定周晓溪。、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老俞衡分类针对第七届董事会攻读学位者,任期自同伙大会尊敬之日起做。。

本意向针对同伙大会尊敬,积聚开票制由舆论决定。孤独董事对意向的孤独支持的话详见。

开票保持健康:

1、周小喜

8票赞成。,0票支持,0弃权。

2、黄宝元

8票赞成。,0票支持,0弃权。

3、谢毅

8票赞成。,0票支持,0弃权。

4、陈斯禄

8票赞成。,0票支持,0弃权。

5、周盈新

8票赞成。,0票支持,0弃权。

6、老于恒

8票赞成。,0票支持,0弃权。

二、运用着的财务和室内的把持审计机构革新的意向

公司自2013年度满足需要瑞华会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司年度的财务审计机构和室内的把持审计机构,现拟持续满足需要瑞华会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2014年度的财务审计机构,失业截止期限为年纪。,取偿总结为68万元。;持续满足需要瑞华会计事务所(特别普通合伙人身份)为公司2014年度的室内的把持审计机构,失业截止期限为年纪。,取偿总结为29万元。。公司陈设的前述的审计在外面的其余的满足需要将被付给。,为公司陈设相互相干审计满足需要所发生的费。

本意向针对同伙大会尊敬。

开票保持健康:8票赞成。,0票支持,0弃权。

三、运用着的集合同伙周年纪念日大会的意向;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层大会室以现场方法集合2013年度同伙大会,尊敬包罗:

2014年4月24日特别感应届董事会其次十三倍的数大会经过的《运用着的2013年度财务决算及2014年度财务预算告发的意向》、《运用着的2013年度利润分配和本钱公积金转增极好的的意向》、2014年度融资测算表搬动、年度告发和总结2013、2013年度董事会工作告发、运用着的2014天相互相干买卖预测的搬动,及特别感应届中西部及东部各州的县议会第十七次大会经过的2013年度中西部及东部各州的县议会工作告发;

2014年5月23特别感应届董事会其次十五次大会经过的指定第七名孤独董事攻读学位者的意向;

2014年5月30日特别感应届董事会其次十六次大会经过的董事会普选及董事指定。、20年度财务及室内的把持审计机构革新搬动,及特别感应届中西部及东部各州的县议会第十九的次大会经过的运用着的由舆论决定中西部及东部各州的县议会和指定念珠菌属的意向。

《运用着的集合2013年度同伙大会的流通的》详见公司昔日公报

开票保持健康:8票赞成。,0票支持,0弃权。

特意地流通的

附件:董事简历

北部湾分配物股份有限董事会

2014年5月30日

附件:

董事简历

周小喜简历

一、基本保持健康

周小喜 男 1959年2月起源 卒业于大连海运研究院。 有某种文科知识的人 二级导向器

职业史:

至 安徽湛山县铜门群落茶庄知青

至 广州港务局(原黄埔不冻港施行局)、导向的,飞行员部预兆段

至 广州港务局飞机副驾驶员台、飞行员部副负责人

至 香港招商局宇宙飞船商业C行政部、开发部副领袖

至 广州港务局船队队长兼飞行员公司领袖辅助的

至 广州港务局总调整处副负责人

至 广州港务局贩卖部副负责人

至 广州港务局贩卖部处长

至 广州港务局副处长、暂时党委职业运动组织的行政管理员

至 广州港归类股份有限公司副董事长、手段领袖

迄今 广西北部湾国际不冻港归类股份有限公司董事长。、党委secretary 秘书

多元主义单位:无

二、周小喜与公司桩同伙及现实把持人在相干相干。

三、周小喜不控制公司分配物。

四、周小喜无受过奇纳证监会及其余的公司或商业部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、周小喜与其它董事、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过在相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、周小喜适合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规问的紧密结合限制。

黄宝元简历

一、基本保持健康

黄宝元 男 1963年10月起源 卒业于安徽农耕大学 有某种文科知识的人 经济师、国际商事师

职业史:

至 安徽省农耕科研究院茶叶研究工作实验室所长、副野战中校

至 奇纳土著人畜牧业广西茶叶进入方法公司、手段领袖辅助的、副手段领袖、手段领袖

至 广西五金汽水进入方法归类公司手段领袖、党委secretary 秘书

至 广西梧州市中恒归类分配物股份有限公司董事长

至 广西梧州市中亨归类分配物股份有限公司secretary 秘书

迄今 分配物股份有限公司北部湾港董事长、党委secretary 秘书

多元主义单位:

迄今 广西北部湾国际不冻港归类股份有限公司副手段领袖。

迄今 广西北部渡运窗间壁股份有限公司董事长。

迄今 广西股本权益上市的公司会长

迄今 桂林电子工业研究院客座教授

二、黄宝元与公司桩同伙及现实把持人在相干相干。

三、黄宝元不控制公司分配物。

四、黄宝元无受过奇纳证监会及其余的公司或商业部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过在相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、黄宝元适合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规问的紧密结合限制。

Xie Yi简历

一、基本保持健康

谢毅 男 1964年1月起源 卒业于华中师范大学 退职研究生的 中级的经济专家

职业史:

至 防城港务局担负调整员调整员。、商事施行重要官职文员,陆运代劳部副负责人、商事总监、局长辅助的

至 防城港务局副处长,2000全国范围的青年轧会第九—2005围攻

至 防城港归类股份有限公司副手段领袖

至 防城港归类股份有限公司代劳手段领袖

至 广西北部湾国际不冻港归类手段领袖辅助的,防城港归类股份有限公司手段领袖、党委secretary 秘书

至 LtdLtd广西北部湾国际港务归类股份有限公司副手段领袖,防城港归类股份有限公司手段领袖、党委secretary 秘书

迄今 LtdLtd广西北部湾国际港务归类股份有限公司副手段领袖

多元主义单位:

广西泛华能量股份有限公司董事长、大肚子代表

广西北部湾华成商品电子市场施行董事长、大肚子代表

奇纳轧海运股份有限公司董事长。、大肚子代表

磐湾后勤分配物股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁工作杀死股份有限公司董事长

二、Xie Yi与桩同伙和现实把持人公司或商业。。

三、Xie Yi不占有着公司的分配物。。

四、Xie Yi没受到奇纳证监会的处分。

五、Xie Yi和其余的导演、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过在相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、Xie Yi服从公司条例等相互相干法度。、法度、法规问的紧密结合限制。

陈思璐简历

一、基本保持健康

陈斯禄 男 1965年11月起源 卒业于兰州交通大学 退职研究生的 最高级机师

职业史:

至 广州港务局不冻港职责公司技术专家

至 广州港务局黄埔不冻港职责公司技术专家

至 广州新砂港职责公司技术组组长

至 不冻港职责公司机械作业部副领袖、领袖

至 广州森康港务股份有限公司副手段领袖

至 广州港物业施行公司手段领袖、党总支secretary 秘书,广州港商业开展股份有限公司手段领袖、党总支secretary 秘书,广州太谷窗间壁游艇开展股份有限公司董事长。

迄今 广西北部湾国际不冻港归类股份有限公司重要官职负责人。

多元主义单位:无

二、陈思璐与桩同伙A经过没相互相干性。。

三、陈思璐不占有着公司的分配物。。

四、陈思璐没受到奇纳用纸覆盖监督施行任命的处分。。

五、陈思璐和其余的导演、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过没相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、陈思璐服从公司条例等相互相干法度。、法度、法规问的紧密结合限制。

周盈新简历

一、基本保持健康

周盈新 男 1962年10月起源 卒业于武汉工业学院 退职研究生的 经济师

职业史:

至 防城港务局担负调整员调整员。、测算表员、副负责人、负责人

至 防城港务局副处长

至 防城港归类股份有限公司副手段领袖

至 北海铁山港股份有限公司手段领袖

迄今 防城港归类股份有限公司党委secretary 秘书。、手段领袖

多元主义单位:

防城港使充满桩股份有限公司董事长、手段领袖兼法定代理人

广西北部湾满足地吻合股份有限公司董事长、法定代理人

防城港云江江港窗间壁股份有限公司董事长。、法定代理人

防城港盛海贸易股份有限公司董事长。、法定代理人

广西潘阳矿业股份有限公司董事长

防城港兴港建材股份有限公司董事长。、法定代理人

二、周盈新与公司桩同伙及现实把持人在相干相干。

三、周盈新不控制公司分配物。

四、周盈新无受过奇纳证监会及其余的公司或商业部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过在相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、周盈新适合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规问的紧密结合限制。

老于恒简历

一、基本保持健康

老于恒 男 1960年9月起源 卒业于现时称Beijing航天大学 研究生的 最高级管辖机师

职业史:

至 冲入云霄县委曾担负党校教员。、宣传部负责人、村镇党委职业运动组织的行政管理员、副secretary 秘书、secretary 秘书

至 冲入云霄县委常务手段主席、重要官职负责人

至 防城港务局、防城港归类历任归类科员,概率副手段领袖、党总支secretary 秘书、手段领袖,归类手段领袖辅助的

至 钦州港(归类)股份有限公司手段领袖

迄今 钦州港党委secretary 秘书(归类)有限职责公司、手段领袖(同时): 挂职担负钦州市政副秘书长)

多元主义单位:

钦州北部湾港务使充满股份有限公司手段董事、法定代理人

广西港庆石油股份有限公司董事长。、手段领袖

二、老于恒与公司桩同伙及现实把持人不在相干相干。

三、老于恒不控制公司分配物。

四、老于恒无受过奇纳证监会及其余的公司或商业部门的处分和用纸覆盖买卖所惩戒。

五、老于恒与其它董事、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过没相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、老于恒适合《公司条例》等相互相干法度、法度、法规问的紧密结合限制。

用纸覆盖编码:000582 用纸覆盖简化:北部湾港 公报号:2014017

北部湾港分配物股份有限公司

特别感应届董事会第十九的次大会公报

北部湾港分配物股份有限公司特别感应届中西部及东部各州的县议会第十九的次大会于2014年5月30日以现场用轧收割机收割传真传输对应方法集合。这次大会的流通的是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应流通的3名有管理才能的人。,已流通的3名有管理才能的人。,掌管Yu Yu、向红、梁永列席大会并开票投票。,大会由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。大会顺序适合C的公司或商业规则。。

厕有管理才能的人的审察、开票列举如下:

该公司经过了运用着的特大号商品由舆论决定任命普选的意向。。

本着特别感应届监察局任期服满,理智公司条例、公司条例及相互相干法度、行政规章规则,现时中西部及东部各州的县议会指定吴海波。、向红以及其他人。针对同伙大会尊敬,任期自同伙大会尊敬之日起做。。

本搬动应针对同伙大会尊敬。,积聚开票制由舆论决定。

开票保持健康:

1、吴海波

3票赞成。,0票支持,0弃权。

2、向红

3票赞成。,0票支持,0弃权。

特意地流通的

附:掌管攻读学位者简历

北部湾港分配物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月30日

附件:

掌管攻读学位者简历

吴海波简历

一、基本保持健康

吴海波 男 1959年11月起源 卒业于广西大学 退职研究生的

职业史:

至 广西浦北县北塘群落,精通某门学问的批,排队肥料

至 广西商研究院教学的,担负团委secretary 秘书兼团委secretary 秘书

至 广西青年任命副负责人、负责人科员

至 广西区委青年工业部副国务卿

至 广西区农耕和农耕部副国务卿

至 广西区农耕和农耕部长

至 广西区青年任命负责人,多元主义团区委常务手段主席,区青年商业家协会常务副会长兼秘书长

至 防城港市政副秘书长

至 防城港市委宣传部副国务卿

至 广西国资委重要官职副负责人

至 广西市国资委重要官职负责人,后勤满足需要中心负责人

迄今 广西北部湾国际不冻港归类股份有限公司董事长。、党委副secretary 秘书、纪委secretary 秘书、工会主席

多元主义单位:无

二、吴海波与桩同伙和现实把持人公司或商业。

三、吴海波不占有着公司的分配物。。

四、吴海波没受到奇纳证监会的处分。

五、吴海波和其余的导演、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过在相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、吴海波服从公司条例等相互相干法度。、法度、法规问的紧密结合限制。

白色履历表

一、基本保持健康

向红 女 1975年11月起源 卒业于奇纳社会科研究院 博士 副研究员

职业史:

至 南宁建行分公司信誉科借出部

至 建设银行南宁高新分公司西乡塘分理处负责人

至 建设银行南宁市高新技术分公司贩卖部负责人,音长1998年4月起建设银行南宁高新分公司团委secretary 秘书、党支部任命职业运动组织的行政管理员

至 交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所,音长从2005年4月起交通部交通运输业国立环境卫生科学研究所交通宇宙飞船法度研究中心党支部建立组织职业运动组织的行政管理员

至 广西北部湾国际不冻港归类开展部负责人

至 广西北部实行开展部手段领袖辅助的

迄今 广西北部国际开发部副手段领袖,广西泛华能量股份有限公司 任副手段领袖

多元主义单位:无

二、白色与公司把持同伙A经过不在相互相干性。。

三、鸿宏不控制公司分配物。。

四、洪红没受到奇纳证监会的处分。

五、洪红和其余的导演、监事攻读学位者经过没相互相干性。;控制实用百分之五不只是的同伙、现实把持器经过没相互相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、几乎最高级施行层,前述的知识是代替动词的。。

六、洪星服从公司条例等相互相干法度。、法度、法规问的紧密结合限制。

用纸覆盖编码:000582 用纸覆盖简化:北部湾港 公报号:2014018

北部湾港分配物股份有限公司

运用着的集合2013年度同伙大会的流通的

公司和董事会的持有违禁物围攻都抵押了我的真实满足的。、精确、完好无缺,无虚伪记载。、给错误的劝告性告发或标志降落。

一、大会的基本保持健康

1。同伙大会:2013年度同伙大会。

2。同伙大会会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次大会运用着的集合同伙周年纪念日大会的意向。

三。大会效力、合规性:这次同伙大会的集合适合、行政规章、规则、标准化发稿和规程的公司或商业规则。

4。大会日期、时期:现场大会于2014年6月20日(09:00)星期五进行。。

5。集合大会的方法:这次同伙大会所采取的投票方法是现场投票方法。

6。厕者:

(1)分配物死去人控制公司分配物的同伙。

同伙死去日为2014年6月13日。。于2014年6月13日午后收盘时在奇纳用纸覆盖死去结算有限职责公司深圳分行死去在册的公司每件东西同伙均有权列席同伙大会,并可以以白纸黑字付托代劳人列席大会和参与投票,同伙代表不得变成公司的同伙。。

(2)公司董事、监事和最高级地产施行人。

(3)公司满足需要的参事。

7。投资:北海开普路145号办公楼第九层大会室。

二、大会尊敬

1。针对同伙大会投票提议。:

(1)《运用着的2013年度财务决算及2014年度财务预算告发的意向》。

(2)《运用着的2013年度利润分配和本钱公积金转增极好的的意向》。

(3)2014年度融资测算表搬动。

(4)年度告发和总结2013。

(5)2013年度董事会工作告发。

(6)运用着的2014天相互相干买卖预测的搬动,这项搬动关涉相干方买卖。,防城港归类股份有限公司与广西北部湾联属同伙。

(7)2013年度中西部及东部各州的县议会工作告发。。

(8)第七名孤独董事攻读学位者指定搬动。孤独DI攻读学位者的资历和孤独性。积聚开票是责任的。。

(9)董事会由舆论决定及董事指定。。积聚开票是责任的。。

(10)20年度财务及室内的把持审计机构革新搬动。

(11)运用着的中西部及东部各州的县议会和指定人由舆论决定的意向。积聚开票是责任的。。

另,公司孤独董事在这次同伙大会上作2013年度述职告发。

超越2。持有违禁物提案都在当代的公司网站上独有的绍介。:)上阐明的《北部湾港2013年度同伙大大会案数据》。

三、大会死去法

(1)指示浇铸、指示时期和指示投资

1. 死去方法:列席同伙大会的同伙和同伙代表,该网站可以运用。、大会死去的传真传输或传真传输。

2. 死去时期:2014年6月13日16:00起至6月20日大会集合时掌管人颁布发表终止大会死去止。

3. 死去投资:广西北海市海角路145号北部湾港公司用纸覆盖部(11楼1113室)及大会现场。

(二)针对死去和投票发稿的问

列席大会的大肚子同伙代表:大肚子营业执照硬拷贝(威信)、出工证,如法定代理人付托代劳人列席大会的还须同时陈设法定代理人依法期的以书面形式使控制局势证书。

列席大会的自然人同伙该当重行参与。:同伙身份证、股本权益理由卡,假定付托代劳人在场,他还必需陈设身份证。、同伙使控制局势证书。

同伙或同伙使控制局势的代劳人在场,请带上新颖的。,交叉点全体职员与做证人参事达到最低点同伙资历。

四、其余的事项

1。触点细目:

触点电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

传真传输: 0779-3903481

触点人:何典志、罗贝

邮递区号:536000

2. 大会费:随行传播媒介、膳宿费。

五、备查发稿:公司或商业董事会导致

附件:

1、2013年度同伙大大会案数据

2、使控制局势证书

北部湾分配物股份有限董事会

2014年5月30日

附件2:

授 权 委 托 书

北部湾港分配物股份有限公司:

我信任你能告诉我你的名字。:______________)代表本人(/本单位)列席北部湾港分配物股份有限公司2013年度同伙大会,咱们代表本单位对本意向终止投票。,并代表本会署名的相互相干发稿署名。。表决权是(请在指出的列上加勾),单一的选择,多功能的选择白白:

( )一、同伙代劳人行使本人的开票权。;

( )二、理智我/她的开票支持的话开票列举如下。:

序号议 案投票支持的话
赞成支持弃权
一、《运用着的2013年度财务决算及2014年度财务预算告发的意向》   
二、《运用着的2013年度利润分配和本钱公积金转增极好的的意向》   
三、2014年度融资测算表搬动   
四、年度告发和总结2013   
五、2013年度董事会工作告发   
六、运用着的2014天相互相干买卖预测的搬动   
七、2013年度中西部及东部各州的县议会工作告发   
八、指定第七名孤独董事攻读学位者的意向   
1、周永生   
2、王运生   
3、林仁忠   
九、董事会普选及董事指定。   
1、周小喜   
2、黄宝元   
3、谢毅   
4、陈斯禄   
5、周盈新   
6、老于恒   
十、20年度财务及室内的把持审计机构革新搬动   
十一、运用着的由舆论决定中西部及东部各州的县议会和指定念珠菌属的意向   
1、吴海波   
2、向红   

阐明:

1、请参阅实质性的的开票支持的话。 ”,假定你不填写独身开票以协议约束、反复或未能决定选票的开票。,被以为对这件事投弃权票。。

2、使控制局势证书的无效期为自署名之日起。。

3、代表权的每对折的均由客户署名或盖印。。

自然人的署名或许法定代理人的署名、标志):

主观(自然人)身份证号码(大肚子同伙):

沉淀器同伙账号:

控制分配物的同伙人数: 分配物(以日本同伙大会为准)

校长身份证号码。:

付托日期:

注:使控制局势证书剪报、抄写或便宜的前述的体式是无效的。

(编辑:admin)

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