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北部湾港股份有限公司

2019-02-10 16:11 [汽车] 来源于:网络整理

保安的指定遗传密码:000582 保安的简化:北部湾港 公报号:2014016

北部湾港养家费股份有限公司

六度音程届董事会其次十六次警卫官发生公报

公司和董事会许诺传达的真理。、正确、兼有的,无虚伪记载。、给错误的劝告性健康状况或有重大意义的少量。

北部湾港养家费股份有限公司六度音程届董事会其次十六次警卫官于2014年5月30日11:00在北海开普路145号办公楼第九层警卫官室以现场兼有信件方法聚集。这次警卫官供传阅的及相干织物已由E收回。,8位董事列席警卫官,8位董事实践列席。导演黄宝元、马郑国、黄志堂、吴启华、何典志,孤独董事张柴纳、孙士华、邓元志列席警卫官并开票公认。。警卫官由黄宝元主席掌管聚集。,监事和行政支配权杖列席了警卫官。。警卫官适合公司条例的相干规则。。

列席董事的看重、开票列举如下:

一、已经过董事会当选及任命董事的可取之处

比照六度音程届董事会任期截止,理性公司条例、公司条例及相干法度、行政规章规则,5月26日,董事会任命佣金进行资历审察。,某人提议董事会任命周晓溪。、黄宝元、谢毅、陈斯禄、周盈新、老俞衡使成群使求助于第七届董事会攻读学位者,任期自合股大会看重之日起完成。。

本可取之处使求助于合股大会看重,积聚开票制当选。孤独董事对可取之处的孤独反的话详见。

开票健康状况:

1、周小喜

8票意见相合。,0票反,0弃权。

2、黄宝元

8票意见相合。,0票反,0弃权。

3、谢毅

8票意见相合。,0票反,0弃权。

4、陈斯禄

8票意见相合。,0票反,0弃权。

5、周盈新

8票意见相合。,0票反,0弃权。

6、老于恒

8票意见相合。,0票反,0弃权。

二、关涉财务和在内侧地把持审计机构恢复的可取之处

公司自2013年度引诱瑞华会计事务所(特别普通合作相干)为公司年度的财务审计机构和在内侧地把持审计机构,现拟持续引诱瑞华会计事务所(特别普通合作相干)为公司2014年度的财务审计机构,就事死线为一年的打拍子。,补偿算术为68万元。;持续引诱瑞华会计事务所(特别普通合作相干)为公司2014年度的在内侧地把持审计机构,就事死线为一年的打拍子。,补偿算术为29万元。。公司开价的是你这么说的嘛!审计外道的其余的服务器将被算清。,为公司开价相干审计服务器所发生的费。

本可取之处使求助于合股大会看重。

开票健康状况:8票意见相合。,0票反,0弃权。

三、关涉聚集合股周年纪念的大会的可取之处;

公司将于2014年6月20日09:00在公司办公大楼第9层警卫官室以现场方法聚集2013年度合股大会,看重包孕:

2014年4月24日六度音程届董事会其次十三倍警卫官经过的《关涉2013年度财务决算及2014年度财务预算方言的可取之处》、《关涉2013年度利润分配和资金公积金转增库存的可取之处》、2014年度融资准备请求、年度方言和总结2013、2013年度董事会工作方言、关涉2014天相干买卖预测的请求,及六度音程届中西部及东部各州的县议会第十七次警卫官经过的2013年度中西部及东部各州的县议会工作方言;

2014年5月23六度音程届董事会其次十五次警卫官经过的任命第七名孤独董事攻读学位者的可取之处;

2014年5月30日六度音程届董事会其次十六次警卫官经过的董事会普选及董事任命。、20年度财务及在内侧地把持审计机构恢复请求,及六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次警卫官经过的关涉当选中西部及东部各州的县议会和任命念珠菌属的可取之处。

《关涉聚集2013年度合股大会的供传阅的》详见公司昔日公报

开票健康状况:8票意见相合。,0票反,0弃权。

以此方式供传阅的

附件:董事简历

北部湾养家费股份有限董事会

2014年5月30日

附件:

董事简历

周小喜简历

一、基本健康状况

周小喜 男 1959年2月天赋的 卒业于大连海运大学。 聪颖勤奋的学生 二级机组分子

职业历:

至 安徽湛山县铜门社区茶庄知青

至 广州港务局(原黄埔把开进港支配局)、辅助的,辅助的部导游段

至 广州港务局飞机副驾驶员台、辅助的部副出发

至 香港招商局使乘船商业C行政部、开发部副主任

至 广州港务局船队队长兼辅助的公司主任辅助的

至 广州港务局总调整处副出发

至 广州港务局贩卖部副出发

至 广州港务局贩卖部处长

至 广州港务局副处长、暂时党委物资供应所

至 广州港部队股份有限公司副董事长、行政主任

迄今 广西北部湾国际把开进港部队股份有限公司董事长。、党委牧师

部分时期单位:无

二、周小喜与公司刑柱合股及实践把持人在相干相干。

三、周小喜不想像公司养家费。

四、周小喜无受过柴纳证监会及其余的相干部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、周小喜与其它董事、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中在相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、周小喜适合《公司条例》等相干法度、法度、法规提出要求的聘用期限。

黄宝元简历

一、基本健康状况

黄宝元 男 1963年10月天赋的 卒业于安徽乡间大学 聪颖勤奋的学生 经济师、国际商业师

职业历:

至 安徽省乡间科大学茶叶研究生的所长、副野战少尉至上校阶级的各指挥官

至 柴纳土著的畜牧业广西茶叶使喜悦公司、行政主任辅助的、副行政主任、行政主任

至 广西五金矿石使喜悦部队公司行政主任、党委牧师

至 广西梧州市中恒部队养家费股份有限公司董事长

至 广西梧州市中亨部队养家费股份有限公司牧师

迄今 养家费股份有限公司北部湾港董事长、党委牧师

部分时期单位:

迄今 广西北部湾国际把开进港部队股份有限公司副行政主任。

迄今 广西北部渡过窗间壁股份有限公司董事长。

迄今 广西一份上市的公司会长

迄今 桂林电子工业大学客座教授

二、黄宝元与公司刑柱合股及实践把持人在相干相干。

三、黄宝元不想像公司养家费。

四、黄宝元无受过柴纳证监会及其余的相干部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、黄宝元与其它董事、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中在相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、黄宝元适合《公司条例》等相干法度、法度、法规提出要求的聘用期限。

Xie Yi简历

一、基本健康状况

谢毅 男 1964年1月天赋的 卒业于华中师范大学 退职研究生的 调解:充当调解人经济专家

职业历:

至 防城港务局担负调整员调整员。、商业支配重要官职文员,陆运代劳部副出发、商业总监、局长辅助的

至 防城港务局副处长,2000在全国范围内青年联姻会第九—2005分子

至 防城港部队股份有限公司副行政主任

至 防城港部队股份有限公司代劳行政主任

至 广西北部湾国际把开进港部队行政主任辅助的,防城港部队股份有限公司行政主任、党委牧师

至 LtdLtd广西北部湾国际港务部队股份有限公司副行政主任,防城港部队股份有限公司行政主任、党委牧师

迄今 LtdLtd广西北部湾国际港务部队股份有限公司副行政主任

部分时期单位:

广西泛华能源资源股份有限公司董事长、团体代表

广西北部湾华成商品电子市场支配董事长、团体代表

柴纳联姻海运股份有限公司董事长。、团体代表

磐湾机构工作养家费股份有限公司董事长

广西泛亚钢铁有工作的发出股份有限公司董事长

二、Xie Yi与刑柱合股和实践把持人相干。。

三、Xie Yi不具有公司的养家费。。

四、Xie Yi缺少受到柴纳证监会的处分。

五、Xie Yi和其余的导演、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中在相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、Xie Yi研究公司条例等相干法度。、法度、法规提出要求的聘用期限。

陈思璐简历

一、基本健康状况

陈斯禄 男 1965年11月天赋的 卒业于兰州交通大学 退职研究生的 资历较深的设计

职业历:

至 广州港务局把开进港义务公司技巧纯熟的人

至 广州港务局黄埔把开进港义务公司技巧纯熟的人

至 广州新砂港义务公司技术组组长

至 把开进港义务公司机械作业部副主任、主任

至 广州森康港务股份有限公司副行政主任

至 广州港物业支配公司行政主任、党总支牧师,广州港商业开展股份有限公司行政主任、党总支牧师,广州太谷窗间壁游艇开展股份有限公司董事长。

迄今 广西北部湾国际把开进港部队股份有限公司重要官职出发。

部分时期单位:无

二、陈思璐与刑柱合股A暗中缺少相干性。。

三、陈思璐不具有公司的养家费。。

四、陈思璐缺少受到柴纳保安的监督支配佣金的处分。。

五、陈思璐和其余的导演、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中缺少相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、陈思璐研究公司条例等相干法度。、法度、法规提出要求的聘用期限。

周盈新简历

一、基本健康状况

周盈新 男 1962年10月天赋的 卒业于武汉工业学院 退职研究生的 经济师

职业历:

至 防城港务局担负调整员调整员。、准备员、副出发、出发

至 防城港务局副处长

至 防城港部队股份有限公司副行政主任

至 北海铁山港股份有限公司行政主任

迄今 防城港部队股份有限公司党委牧师。、行政主任

部分时期单位:

防城港投资额刑柱股份有限公司董事长、行政主任兼法定代理人

广西北部湾数量庞大的数量庞大的加标签于股份有限公司董事长、法定代理人

防城港云江江港窗间壁股份有限公司董事长。、法定代理人

防城港盛海贸易股份有限公司董事长。、法定代理人

广西潘阳矿业股份有限公司董事长

防城港兴港建材股份有限公司董事长。、法定代理人

二、周盈新与公司刑柱合股及实践把持人在相干相干。

三、周盈新不想像公司养家费。

四、周盈新无受过柴纳证监会及其余的相干部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、周盈新与其它董事、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中在相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、周盈新适合《公司条例》等相干法度、法度、法规提出要求的聘用期限。

老于恒简历

一、基本健康状况

老于恒 男 1960年9月天赋的 卒业于现时称Beijing航天大学 研究生的 资历较深的政治机构设计

职业历:

至 冲入云霄县委历任党校教员、宣传部出发、村镇党委物资供应所、副牧师、牧师

至 冲入云霄县委常务物资供应所、重要官职出发

至 防城港务局、防城港部队历任部队事业,意外的副行政主任、党总支牧师、行政主任,部队行政主任辅助的

至 钦州港(部队)股份有限公司行政主任

迄今 钦州港党委牧师(部队)有限义务公司、行政主任(同时): 挂职担负钦州市政副秘书长)

部分时期单位:

钦州北部湾港务投资额股份有限公司处死董事、法定代理人

广西港庆石油股份有限公司董事长。、行政主任

二、老于恒与公司刑柱合股及实践把持人不在相干相干。

三、老于恒不想像公司养家费。

四、老于恒无受过柴纳证监会及其余的相干部门的处分和保安的买卖所惩戒。

五、老于恒与其它董事、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中缺少相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、老于恒适合《公司条例》等相干法度、法度、法规提出要求的聘用期限。

保安的指定遗传密码:000582 保安的简化:北部湾港 公报号:2014017

北部湾港养家费股份有限公司

六度音程届董事会十九分之一的次警卫官公报

北部湾港养家费股份有限公司六度音程届中西部及东部各州的县议会十九分之一的次警卫官于2014年5月30日以现场兼有传真传输信件方法聚集。这次警卫官的供传阅的是在2014年5月26日经过电子邮件收回的。,应供传阅的3名管理者。,已供传阅的3名管理者。,掌管Yu Yu、向红、梁永列席警卫官并开票公认。,警卫官由中西部及东部各州的县议会主席掌管。。警卫官顺序适合C的相干规则。。

行动者管理者的审察、开票列举如下:

该公司经过了关涉超等的当选佣金普选的可取之处。。

比照六度音程届监察局任期截止,理性公司条例、公司条例及相干法度、行政规章规则,现时中西部及东部各州的县议会任命吴海波。、向红以及其他人。使求助于合股大会看重,任期自合股大会看重之日起完成。。

本请求应使求助于合股大会看重。,积聚开票制当选。

开票健康状况:

1、吴海波

3票意见相合。,0票反,0弃权。

2、向红

3票意见相合。,0票反,0弃权。

以此方式供传阅的

附:掌管攻读学位者简历

北部湾港养家费股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年5月30日

附件:

掌管攻读学位者简历

吴海波简历

一、基本健康状况

吴海波 男 1959年11月天赋的 卒业于广西大学 退职研究生的

职业历:

至 广西浦北县北塘社区,学习批,排队国土

至 广西商大学教导的,担负团委牧师兼团委牧师

至 广西青年佣金副出发、出发科员

至 广西区委青年工业部次官

至 广西区乡间和乡间部次官

至 广西区乡间和乡间部长

至 广西区青年佣金出发,部分时期团区委常务物资供应所,区青年商业家协会常务副会长兼秘书长

至 防城港市政副秘书长

至 防城港市委宣传部次官

至 广西国资委重要官职副出发

至 广西市国资委重要官职出发,机构工作服务器中心出发

迄今 广西北部湾国际把开进港部队股份有限公司董事长。、党委副牧师、纪委牧师、工会主席

部分时期单位:无

二、吴海波与刑柱合股和实践把持人相干。

三、吴海波不具有公司的养家费。。

四、吴海波缺少受到柴纳证监会的处分。

五、吴海波和其余的导演、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中在相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、吴海波研究公司条例等相干法度。、法度、法规提出要求的聘用期限。

白色履历表

一、基本健康状况

向红 女 1975年11月天赋的 卒业于柴纳社会科大学 博士 副研究员

职业历:

至 南宁建行小分支信誉科信任部

至 建设银行南宁高新小分支西乡塘分理处出发

至 建设银行南宁市高新技术小分支贩卖部出发,打拍子1998年4月起建设银行南宁高新小分支团委牧师、党支部佣金物资供应所

至 交通部交通运输业科学院,打拍子从2005年4月起交通部交通运输业科学院交通使乘船法度研究中心党支部机构物资供应所

至 广西北部湾国际把开进港部队开展部出发

至 广西北部业务开展部行政主任辅助的

迄今 广西北部国际开发部副行政主任,广西泛华能源资源股份有限公司 任副行政主任

部分时期单位:无

二、白色与公司把持合股A暗中不在相干性。。

三、鸿宏不想像公司养家费。。

四、洪红缺少受到柴纳证监会的处分。

五、洪红和其余的导演、监事攻读学位者暗中缺少相干性。;想像实用百分之五关于的合股、实践把持器暗中缺少相干性。;近五年来,他担负过其余的机构的董事。、监事、到某种状态资历较深的支配层,是你这么说的嘛!传达是可用的的。。

六、洪星研究公司条例等相干法度。、法度、法规提出要求的聘用期限。

保安的指定遗传密码:000582 保安的简化:北部湾港 公报号:2014018

北部湾港养家费股份有限公司

关涉聚集2013年度合股大会的供传阅的

公司和董事会的主宰分子都许诺了我的真实满意的。、正确、兼有的,无虚伪记载。、给错误的劝告性健康状况或有重大意义的少量。

一、警卫官的基本健康状况

1。合股大会:2013年度合股大会。

2。合股大会会议召集人:董事会。2014年5月30日董事会六届二十六次警卫官关涉聚集合股周年纪念的大会的可取之处。

三。警卫官正当、合规性:这次合股大会的聚集适合、行政规章、必要的穿戴的、正常化提出申请和方向的相干规则。

4。警卫官日期、时期:现场警卫官于2014年6月20日(09:00)星期五进行。。

5。聚集警卫官的方法:这次合股大会所采取的公认方法是现场公认方法。

6。行动者者:

(1)养家费登记签到人想像公司养家费的合股。

合股登记签到日为2014年6月13日。。于2014年6月13日午后收盘时在柴纳保安的登记签到结算有限义务公司深圳分行登记签到在册的公司整个的合股均有权列席合股大会,并可以以青红皂白付托代劳人列席警卫官和分担公认,合股代表不得译成公司的合股。。

(2)公司董事、监事和资历较深的行政支配权杖。

(3)公司引诱的掮客。

7。名列前茅:北海开普路145号办公楼第九层警卫官室。

二、警卫官看重

1。使求助于合股大会公认提议。:

(1)《关涉2013年度财务决算及2014年度财务预算方言的可取之处》。

(2)《关涉2013年度利润分配和资金公积金转增库存的可取之处》。

(3)2014年度融资准备请求。

(4)年度方言和总结2013。

(5)2013年度董事会工作方言。

(6)关涉2014天相干买卖预测的请求,这项请求关涉相干方买卖。,防城港部队股份有限公司与广西北部湾联属合股。

(7)2013年度中西部及东部各州的县议会工作方言。。

(8)第七名孤独董事攻读学位者任命请求。孤独DI攻读学位者的资历和孤独性。积聚开票是需要的。。

(9)董事会当选及董事任命。。积聚开票是需要的。。

(10)20年度财务及在内侧地把持审计机构恢复请求。

(11)关涉中西部及东部各州的县议会和任命人当选的可取之处。积聚开票是需要的。。

另,公司孤独董事在这次合股大会上作2013年度述职方言。

超越2。主宰提案都在绍介的公司网站上提出罪状绍介。:)上述说的《北部湾港2013年度合股大警卫官案织物》。

三、警卫官登记签到法

(1)招收类型、招收时期和招收名列前茅

1. 登记签到方法:列席合股大会的合股和合股代表,该网站可以运用。、警卫官登记签到的传真传输或传真传输。

2. 登记签到时期:2014年6月13日16:00起至6月20日警卫官聚集时掌管人宣告中止警卫官登记签到止。

3. 登记签到名列前茅:广西北海市海角路145号北部湾港公司保安的部(11楼1113室)及警卫官现场。

(二)使求助于登记签到和公认提出申请的提出要求

列席警卫官的团体合股代表:团体营业执照硬拷贝(单位跺脚)、出工证,如法定代理人付托代劳人列席警卫官的还须同时开价法定代理人依法期的书面形式委任状。

列席警卫官的自然人合股该当重行分担。:合股身份证、一份理由卡,倘若付托代劳人在场,他还必要的开价身份证。、合股委任状。

合股或合股使控制局势的代劳人在场,请促使手迹。,横切权杖与声明掮客证明合股资历。

四、其余的事项

1。使接触详细情况:

使接触电话: 0779 3922206 ;0779 3922254

传真传输: 0779-3903481

使接触人:何典志、罗贝

邮递区号:536000

2. 警卫官费:随行赋形剂、膳宿费。

五、备查提出申请:相干董事会发生

附件:

1、2013年度合股大警卫官案织物

2、委任状

北部湾养家费股份有限董事会

2014年5月30日

附件2:

授 权 委 托 书

北部湾港养家费股份有限公司:

我置信你能告诉我你的名字。:______________)代表个人(/本单位)列席北部湾港养家费股份有限公司2013年度合股大会,人们代表本单位对本可取之处进行公认。,并代表本会署名的相干提出申请署名。。公认权是(请在受操纵的事的列上加勾),单一的选择,多个的选择病号:

( )一、合股代劳人行使本人的开票权。;

( )二、理性我/她的开票反的话开票列举如下。:

序号议 案公认反的话
意见相合弃权
一、《关涉2013年度财务决算及2014年度财务预算方言的可取之处》   
二、《关涉2013年度利润分配和资金公积金转增库存的可取之处》   
三、2014年度融资准备请求   
四、年度方言和总结2013   
五、2013年度董事会工作方言   
六、关涉2014天相干买卖预测的请求   
七、2013年度中西部及东部各州的县议会工作方言   
八、任命第七名孤独董事攻读学位者的可取之处   
1、周永生   
2、王运生   
3、林仁忠   
九、董事会普选及董事任命。   
1、周小喜   
2、黄宝元   
3、谢毅   
4、陈斯禄   
5、周盈新   
6、老于恒   
十、20年度财务及在内侧地把持审计机构恢复请求   
十一、关涉当选中西部及东部各州的县议会和任命念珠菌属的可取之处   
1、吴海波   
2、向红   

阐明:

1、请参阅有关的的开票反的话。 ”,倘若你不填写一任一某一开票提出罪状、反复或未能决定选票的开票。,被以为对这件事投弃权票。。

2、委任状的无效期为自署名之日起。。

3、代理服务器的每对开的纸均由客户署名或盖印。。

自然人的署名或许法定代理人的署名、跺脚):

主部(自然人)身份证号码(团体合股):

本金合股账号:

想像养家费的合股人数: 养家费(以日本合股大会为准)

校长身份证号码。:

付托日期:

注:委任状剪报、模仿或便宜的是你这么说的嘛!体式是无效的。

(编辑:admin)

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